巴拿马文件解释

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在北美和欧洲的历史上，曾发生过几起关于大公司和联邦政府的情报泄露和丑闻. 水门事件, 维基解密, 卢森堡税务档案, 汇丰银行的文件, 和五角大楼文件是我想到的几个例子.

在所有这些关键的历史事件中，没有一件能与巴拿马文件相提并论. 但是巴拿马文件是什么? 谁是参与? 莫萨克·冯塞卡和这件事有什么关系? 继续阅读下面的速成课程，了解巴拿马文件及其泄露给公众后产生的影响.

什么是巴拿马文件?

巴拿马文件指的是11人的泄密.来自世界第四大离岸律师事务所的500万份文件， Mossack丰.

这些被公开的文件被恰当地称为“巴拿马文件”，因为匿名泄露的文件来自巴拿马的某个地方. 虽然大部分泄露的文件没有显示犯罪活动的迹象, 提到的许多空壳公司都是欺诈的幌子, 逃税, 和避免制裁.

有趣的是，在大泄漏的两年前，a 吹哨人已经卖掉了巴拿马文件的一些数据, 也被称为莫萨克·冯塞卡文件, 德国当局. 这些数据比1970年(泄露文件的最早年份)要早得多，包含的信息也比巴拿马文件少得多. 然而, 它仍然导致一些人在德国被捕，并使美国的调查受益, 加拿大, 联合王国, 冰岛, 和其他欧洲国家.

泄露的究竟是什么?

巴拿马文件中的大部分文件都是被泄露的莫萨克-冯塞卡公司与其客户之间的邮件, 以及其他数据格式，包括图像, 文本文档, 多个pdf文件, 以及其他文件格式.

巴拿马文件的意义是什么?

几十年来,, 全球精英阶层利用外国等避税天堂，在政治和经济稳定的环境中，不同国家的人可以申报很少或没有税收义务. 如果操作得当，这样做并不违法. 然而, 在某些情况下，它在某些国家仍可能是非法的——一切都取决于具体结构是如何建立的, 关于国家的税收法规, 及其与巴拿马或相关税务管辖区的税收条约(如果有的话). 还值得注意的是，其信息通过巴拿马文件数据转储泄露的帐户和实体的很大一部分是在法律范围内建立和操作的.

这些避税天堂在哪里?

有几个避税天堂在全球范围内. 对外国企业几乎没有纳税义务的离岸国家通常是最受欢迎的地点. 投资者和公司也可以利用这些司法管辖区提供的机会来降低税收. 离岸避税天堂喜欢利用这一点，因为增加本国的税基和经济活动是帮助当地社区和政府的战略的一部分.

以下是全球最受欢迎的一些避税天堂:

安道尔
巴哈马群岛
伯利兹
百慕大
英属维尔京群岛
开曼群岛
海峡群岛
库克群岛
泽西岛
香港
英国属地曼岛
毛里求斯
列支敦斯登
马德拉岛
摩纳哥
巴拿马
St. 克里斯多福
尼维斯

巴拿马文件的历史

巴拿马文件公布的时间线开始于Süddeutsche Zeitung的匿名举报, 德国一家报纸. 该报随后将细节分享给了国际调查记者联盟 (ICIJ). 从那里, 这些文件与几个主要的国际合作伙伴共享, 包括BBC和卫报.

这些文件于2016年公布，曝光了一个超过200人的网络,000个避税天堂与来自200个不同国家的人和公司联系在一起. 所以很自然, 泄密的消息不胫而走, 没过多久，普通民众就意识到了这一点.

巴拿马文件包含2.76 tb和28,000页的机密财务记录, 这是世界历史上最重大的泄密事件. 这些文件中的信息可以追溯到1970年，一直到2016年.

这些文件的公布直接影响了几位被报纸曝光的世界领导人.

巴拿马的论文今天

即使在这些信息公开多年之后，它已经有了一个持续的影响关于世界各国:

马耳他:基斯Schembri, 约瑟夫·马斯喀特前总理办公厅主任, 因为巴拿马文件的调查而被指控洗钱和欺诈.
秘鲁: 最近的总统候选人, 拉斐尔·洛佩兹阿里, 因为他努力让法院停止对他卷入与巴拿马文件有关的洗钱案件的调查.
丹麦当前位置税务部长利用巴拿马文件为雇佣数百名雇员打击税务欺诈辩护.
美国和加拿大当前位置与巴拿马文件有关的人多次认罪，两项单独的法案被送交国会, “停止滥用避税天堂法案”和“为人民服务法案”."

也, 值得注意的是，巴拿马文件丑闻的余波导致莫萨克-冯塞卡公司在2018年关门. 从表面上看, 大多数人都愿意相信，既然全世界都意识到了全球精英的不当行为, 这样的事情不会再发生了. 然而，专家表示，除非有切实的改变，否则这种情况不会停止.

专家们最流行的一个例子是，作为一个功能完备、防篡改的金融注册机构，匿名并不比透明度更重要. 这样就更容易知道谁是哪家公司的幕后主使，以及他们是如何使用资金的.

巴拿马文件中提到了谁?

超过360,来自全球200个不同国家的000人和企业通过巴拿马文件丑闻被提及. 这些人中的许多人利用莫萨克-冯塞卡作为避税天堂. 此外, 至少2400名美国公民，以及 900名加拿大人和加拿大公司，被控欺诈和/或其他财务逃避罪.

但调查发现，这些文件中的大部分文件并没有显示非法活动, 有很多政治家, 艺人, 还有那些在档案中多次被提及的运动员.

唐纳德·特朗普

的第一个实例在巴拿马文件中可以找到的唐纳德·特朗普的名字来自于纽约的一处公寓出售. 唐纳德·特朗普的名字在巴拿马文件中总共出现了3450次. 然而，报纸上提到他名字的所有房产并不一定都是特朗普所有, 他仍然通过把自己的名字卖给别人而从中获利.

彭妮普利兹克

在奥巴马总统的第二个任期内，彭妮普利兹克这位凯悦酒店(Hyatt hotel)的亿万富翁继承人曾担任美国总统.S. 商务部长. 普利兹克, 一个长期的朋友, 也是奥巴马的支持者, 是民主党候选人和事业的主要捐赠者. 以满足联邦的道德要求, 普利兹克同意在上任90天内出售她在200多家公司的股份.

邓Jiagui

邓Jiagui, President Xi's brother-in-law, 在2004年至2009年间，他曾利用莫萨克-冯塞卡公司收购了三家离岸公司. 从那以后，他们要么解体了，要么蛰伏了.

弗拉基米尔•普京(Vladimir Putin)

随着文件的发布, 他们追踪了20亿美元的线索一直追踪到了唯一, 弗拉基米尔•普京(Vladimir Putin). 俄罗斯政府迅速加大力度，指责媒体在俄罗斯大选期间利用这些文件进行抹黑.

成龙

成龙是巴拿马文件中提到的几位大明星之一. It was revealed that Chan had at least six companies he managed through Mossack丰; however, 他从未被发现将他的海外账户用于非法目的. 这些类型的离岸账户并不违法，但它们可以被用作避税天堂.

艾玛·沃森

《哈利·波特》系列影星艾玛·沃特森也在《巴拿马文件》中被提及. 这在粉丝中引发了一点争议，丑闻很快就声名狼藉. 然而, 沃特森很快安抚粉丝们，让他们知道拥有海外账户并不一定是非法的. 沃森的离岸账户没有违反任何法律.

梅西

梅西, 可以说是世界上最好的足球运动员, 报纸上提到的明星中也有吗. 奇怪的是，梅西在西班牙已经卷入了另一起税务欺诈案件. ICIJ发现，梅西和他的父亲都拥有一家巴拿马公司.

巴拿马文件上提到的加拿大人

加拿大巴拿马文件泄露的国家有哪些. 人们发现，这些文件中提到了近900名加拿大公民及其代表的公司实体.

截至2019年, 巴拿马文件中提到的894名加拿大人的身份已经确定, 这个数字, 其中525项已被加拿大税务局审查. 在116次审计中, 该机构透露，到目前为止，它评估了1500万美元的联邦税收和罚款, 还有更多正在进行中.

这里有一些几乎 900加拿大人和实体的发现:

众多加拿大能源公司，如Encana和Enbridge Finance
弗雷德·夏普，前温哥华律师
迈克尔·里特尔(Michael Ritter)是阿尔伯塔省首席议会委员会的前成员
何大卫，温哥华亿万富翁

报纸上提到的公司

和这些文件中提到的无数个人一样，有一些合法的公司提到的一样. 这些公司, 国际足联是此次文件泄露事件中最知名的机构之一, 国际足球管理机构.

文件显示，乌拉圭律师和一位著名的国际足联道德委员会成员, 胡安佩德罗·达米亚尼, 向至少7家与国际足联前副主席有关的离岸空壳公司提供了法律援助. 这个V.P. 曾在美国战争期间被捕.S. 调查足球贪污事件.

与国际足联, 500多家银行及其子公司/分支机构的名称登记了大约15家,莫萨克-冯塞卡有600家空壳公司.

有人因为泄密而入狱吗?

In 2020理查德·加菲，美国经济学家.S. 他因八个与巴拿马文件有关的账户而被逮捕和指控. 加菲因其罪行被判处至少三年监禁. 针对他的多项指控包括共谋逃税和诈骗美国.

检察官表示，2000年至2018年间, 加菲曾与莫萨克-冯塞卡公司的律师合作，以逃避支付美国律师协会的费用.S. 所得税. 检方还表示，加菲还为他的客户向美国国税局伪造了文件. 在加菲被判刑的同一时间，他的一名前客户也被判处四年监禁.

In 2018, 纳瓦兹·谢里夫这位巴基斯坦前总理被判处10年监禁，并必须支付10美元.600万，因为腐败指控. 这些指控源于发现谢里夫的孩子与离岸公司有关，这些公司在美国拥有一些豪华公寓.K.

2018年，厄瓜多尔也发生了逮捕事件，此前泄露的文件曝光了与该组织有关的高级官员厄瓜多尔石油贿赂方案. 到2019年底，世界各国政府已经能够收回1美元.20亿资产. 这是通过扣押、罚款和审计来实现的.

如果你的名字出现在巴拿马文件或其他数据泄露文件上，你应该葡萄京娱乐场下载app-Apple App Store-澳门葡萄京(创业)有限公司-排行榜在为时已晚之前，讨论并设计一个计划来解决这个问题. 你联系的越早，通过计划和策略可以更好地控制损害.

常见问题

巴拿马文件是什么时候公布的?

巴拿马文件于2016年4月13日在巴拿马的一个未知地点发布.

2. 谁泄露了巴拿马文件?

没人知道到底是谁泄露了巴拿马文件. 莫萨克-冯塞卡公司声称，这些文件是由于来自另一个国家的黑客攻击而泄露的. 从律师事务所服务器上获取信息的人将其发送到Süddeutsche Zeitung, 德国一家报纸.

3. 到底什么是莫萨克·冯塞卡?

莫萨克-冯塞卡律师事务所是全球第四大离岸律师事务所. 在巴拿马文件发布后，他们于2018年关闭. 这家律师事务所专门管理名人的海外账户, 运动员, 和政府官员.

4. 有多少数据被泄露?

2.76tb的信息从莫萨克-冯塞卡的财务文件中泄露. 这等于11.500万个文件. 大约有30万人的信息因此次事件被泄露.

5. 我如何访问巴拿马文件?

不幸的是，真正的巴拿马文件并没有完全向公众开放. 然而，国际调查记者联盟(ICIJ)有自己的组织数据库你可以用它来查看任何海上泄漏.

6. 巴拿马文件是关于什么的?

巴拿马文件包含了许多全球精英的金融信息和离岸账户细节. 这些文件揭露了富人如何利用法律漏洞逃税和逃税, 就像在某些情况下发现的那样, 提交税务欺诈, 逃税, 避免国际制裁.

7. 这种事情是怎么发生的?

事实证明，使用一个空壳公司来隐藏你的资产出奇地容易. 你所需要做的就是在网上或电话上注册你的空壳公司，并支付所需的费用. 难怪世界上的亿万富翁们会利用这一点.

8. 泄密事件中提到的每个人都有违法行为吗?

大部分泄露的文件都没有任何非法活动的迹象. 拥有离岸账户或空壳公司的简单行为并不违法, 许多精英阶层用它来管理自己的资产. 然而, 总有一些害群之马利用这样的情况，并利用它们来达到不那么合乎道德的目的.